Tematyka szkoleń
1. Pytania i odpowiedzi w LEX
Odpowiedzi na pytania użytkowników LEX udzielają uznani eksperci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z bankami czy instytucjami nadzoru. Wyjaśniają oni zagadnienia tematyki bankowej w ramach odpowiedzi e-mailowych. Każda odpowiedź zawiera uzasadnienie oraz informację o jej autorze.
Wybrane pytania, na które eksperci udzielili odpowiedzi w ostatnim czasie:
- Czy bank spółdzielczy jest obowiązany do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?
- Jak długo bank spółdzielczy powinien przechowywać raporty pokontrolne?
- Co musi być podstawą założenia rachunku rolniczego?
2. Bieżąca obsługa – wsparcie ekspertów
W LEX nasi użytkownicy, oprócz informacji o licznych zmianach w prawie, znajdą także omówienia najczęściej występujących problemów, z jakimi mierzą się w bieżącej obsłudze:
- Opłaty i prowizje za czynności związane z prowadzeniem rachunku bankowego
- Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości
- Aneksy do umów kredytowych a obowiązki informacyjne względem klienta
3. AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Jak się odnaleźć w morzu regulacji? W tym pomagają nasi autorzy, którzy w poniższych komentarzach praktycznych rozwiewają wątpliwości związane z nowelizacją ustawy AML:
- Nowe przepisy AML – wyzwanie dla narzędzi informatycznych wspierających instytucje obowiązane
- Transakcja okazjonalna na gruncie ustawy AML
- Nowelizacja ustawy AML – nowe obowiązki dla banków
4. Najważniejsze zmiany w prawie
Przy tak dużej zmienności prawa odnalezienie się w jego meandrach nie jest łatwym zadaniem. Dlatego użytkowników LEX z wyprzedzeniem informujemy o planowanych zmianach w przepisach – poprzez alerty, komentarze praktyczne, szkolenia online czy wiadomości z serwisu Prawo.pl
