Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) jest niezwykle istotnym elementem obszaru compliance. Znaczenie AML/CFT wciąż wzrasta, a ostatnie miesiące pokazały jak ważna jest sprawna realizacja obowiązków w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.
Compliance Oficer powinien mieć świadomość, jakie obowiązki na instytucje nakłada ustawa AML oraz jakie kary przewiduje w przypadku braku ich realizacji.
Nagranie szkolenia zawiera elementy praktyczne, co w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie i rzetelne wdrożenie przepisów prawnych.
Dlaczego warto obejrzeć nagranie szkolenia pt. "Co każdy Compliance Oficer powinien wiedzieć o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)?"
Dowiesz się między innymi:
- jaki zakres obowiązków spoczywa na instytucji obowiązanej?
- jak krok po kroku, zorganizować sprawnie działający system AML/CFT?
- jak zabezpieczyć instytucję przed karami administracyjnymi nakładanymi przez podmioty kontrolujące?
Dla kogo?
Nagranie szkolenia to nieocenione źródło praktycznej i rzetelnej wiedzy dla compliance oficerów, pracowników działów compliance oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za obszar zarządzania zgodnością w danej organizacji.
Nie zwlekaj! Zamów już dziś bezpłatny dostęp do nagrania szkolenia pt: "Co każdy Compliance Oficer powinien wiedzieć o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)?"
Zawartość nagrania
W bezpłatnym nagraniu szkolenia pt. "Co każdy Compliance Oficer powinien wiedzieć o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)?" - znajdziesz omówienie następujących zagadnień:
- otoczenie prawne i regulacyjne, czyli dlaczego instytucje muszą realizować obowiązki AML/CFT?
- proceder prania pieniędzy – praktyczne przykłady,
- osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w obszarze AML/CFT,
- obowiązki instytucji obowiązanych (m.in. procedura KYC, ocena ryzyka klienta, monitorowanie transakcji i klienta),
- środki bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialność za naruszenie przepisów,
- beneficjent rzeczywisty oraz CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych),
- stosowanie szczególnych środków ograniczających, listy sankcyjne,
- AML a RODO,
- jak sprawnie zorganizować system AML/CFT w instytucji obowiązanej?
- rola narzędzi informatycznych w realizacji obowiązków AML/CFT.
Co każdy Compliance Oficer powinien wiedzieć o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)?
Fragment wypowiedzi naszego eksperta - Edyty Zdziarskiej- z nagrania szkolenia
Przykładowe filary systemu AML
"Wiele obowiązków spoczywa właśnie na barkach AML Oficera […] nie jest możliwe, żeby prężnie działał, jak nie ma wsparcia Zarządu. Kolejny filar to dobrze przygotowane procedury i tutaj chodzi o takie procedury, które nie są wyłącznie zaspokojeniem z puntu widzenia realizacji poszczególnych wymogów ustawy w takim sensie, że jest tylko odniesienie do paragrafów, do punktów. Tylko chodzi o to, żeby te procedury mocno przylegały do charakteru działalności instytucji obowiązanej, żeby pracownicy właśnie w tych procedurach znaleźli dokładnie te zadania, te wytyczne, które powinni realizować. No i oczywiście narzędzia IT, które są również ogromnym wsparciem, jeżeli będzie to mała instytucja obowiązana to takim narzędziem może być … "
Chcesz dowiedzieć się więcej nt. Compliance a AML? Zamów dostęp do całego nagrania szkolenia!
Co każdy Compliance Oficer powinien wiedzieć o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)?
O Prelegencie
Polecane rozwiązania
LEX Compliance dla firm
Rozwiązania Legal Compliance dla firm, zapewniają profesjonalne wsparcie w 3 kluczowych obszarach, takich jak:
1. Wczesne ostrzeganie o zmianach w prawie i regulacjach zewnętrznych.
2. Zarządzanie zgodnością i ryzykiem prawnym.
3. Monitoring zgodności regulacji wewnętrznych z prawem oraz aktualności dokumentacji.
Twój sukces zawodowy to nasz priorytet!