alert-icon
Er is beperkt informatie beschikbaar in de geselecteerde taal. Alle informatie is wel beschikbaar op de internationale website in het Engels.
Wolters Kluwer Navigation
  • Oplossingen
  • Carrières
  • Investeerders

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijd leverancier van professionele informatie, software-oplossingen en diensten voor artsen, verpleegkundigen, accountants, juristen en op het gebied van belasting, financiën, audit, risico, en regelgeving.

Over ons
  • Over Wolters Kluwer
  • Strategie
  • Organisatie
  • Management
  • Raad van Commissarissen
  • Waardecreatie
  • Evenementen
Kennis & Expertise
  • Alle expertise weergeven
  • Gezondheidszorg
  • Fiscaal & Accountancy
  • Financieel
  • Compliance
  • Juridisch
Krijg hulp
  • Contact
  • Login
  • Bekijk Solution List
  • eShop & Bookstores
  • Mediacenter
  • Nieuws & persberichten
  • Oplossingen
  • Carrières
  • Investeerders
PrimaryNav Button
Wolters Kluwer Logo
Zoeken
    No Suggestion
    WK logo

    Bezoek onze internationale site of selecteer een regionale site

    • Noord- en Zuid-Amerika
    • Europa
    • Asien & Stillahavsregionen
    Brazilië
    Startpagina:
    • Portugees
    Canada
    Startpagina:
    • Engels
    • Frans
    Latam
    Startpagina:
    • Spaans
    Verenigde Staten
    Startpagina:
    • Engels
    Huidige Pagina:
    • Engels
    België
    Startpagina:
    • Nederlands
    • Frans
    Tsjechië
    Startpagina:
    • Tsjechisch
    Danmark
    Startpagina:
    • Deens
    Frankrijk
    Startpagina:
    • Frans
    Duitsland
    Startpagina:
    • Duits
    Hongarije
    Startpagina:
    • Hongaars
    Italië
    Startpagina:
    • Italiaans
    Nederland
    Startpagina:
    • Nederlands
    Noorwegen
    Startpagina:
    • Noors
    Polen
    Startpagina:
    • Pools
    Portugal
    Startpagina:
    • Portugees
    Romania
    Startpagina:
    • Romanian
    Slowakije
    Startpagina:
    • Slowaaks
    Spanje
    Startpagina:
    • Spaans
    Zweden
    Startpagina:
    • Zweeds
    Verenigd Koninkrijk
    Startpagina:
    • Engels
    Australia
    Startpagina:
    • Engels
    China
    Startpagina:
    • Vereenvoudigd Chinees
    Hong Kong
    Startpagina:
    • Engels
    India
    Startpagina:
    • Engels
    Japan
    Startpagina:
    • Japans
    Korea
    Startpagina:
    • Engels
    Maleisië
    Startpagina:
    • Engels
    Nieuw-Zeeland
    Startpagina:
    • Engels
    Philippines
    Startpagina:
    • Engels
    Singapore
    Startpagina:
    • Engels
    Taiwan
    Startpagina:
    • Engels
    Thailand
    Startpagina:
    • Engels
    Vietnam
    Startpagina:
    • Engels
    Primary Navigation
    • Gezondheidszorg

      Vertrouwde klinische technologie en oplossingen die zorgen voor effectieve en op bewijs gebaseerde besluitvorming en resultaten in de gezondheidszorg. Gespecialiseerd in klinische effectiviteit, leren, onderzoek en veiligheid.

      Lees meer
      Oplossingen
      • UpToDateOp bewijs gebaseerde ondersteuning van klinische besluitvorming
      • OvidOnderzoek omzetten in resultaten
      • Lippincott SolutionsOndersteunen van verpleegkundigen om de patiëntresultaten te verbeteren
      • Clinical Natural Language ProcessingOptimaliseer handmatige beoordeling van medische dossiers
      Alle oplossingen weergeven
      Challenges
      • Improving patient outcomes
      • Managing population health
      • Reducing healthcare costs
      • Optimizing telehealth and virtual care
      View All Challenges
    • Fiscaal en Accountancy

      We helpen fiscalisten, accountants, boekhoudprofessionals en bedrijven efficiënter te werken, productiviteit te verhogen, nieuwe technologie in te zetten en betere resultaten te bereiken. Met onze expertise, intelligente software en eenvoudige workflow tools helpen wij organisaties bij het groeien, managen en beschermen van hun activiteiten én die van hun klanten.

      Meer info
      Oplossingen
      • Twinfield BoekhoudenOnline boekhouden voor ondernemers en accountants
      • BaseconeFactuurherkenning, factuurautorisatie
      • Twinfield SamenwerkenSlim Samenwerken
      • Avanzer AangifteDe meest complete aangiftesoftware voor de scherpste prijs
      Alle oplossingen weergeven
      Kennis & Expertise
      • Blijft OCR in de toekomst dominant?
      • Nieuwe tijden voor Voedselbanken Nederland
      • Carla Sieburgh: "Het auteurschap is een wezenlijk onderdeel van mijn identiteit"
      • Customer Success is helemaal van deze tijd
      • Autoriseren: van online naar geautomatiseerd
      • Rol van de accountant bij duurzaamheidsrapportage (CRSD)
      • Duurzaamheidsverslaggeving CSRD: dit zijn de normen
      • Corporate Sustainability: Wat is de ‘CSRD richtlijn’?
      Alle expertise weergeven
    • Financieel

      Onze oplossingen voor gereguleerde financiële afdelingen en instellingen helpen klanten aan hun verplichtingen te voldoen jegens externe toezichthouders. Wij zijn gespecialiseerd in het samenbrengen en optimaliseren van processen om een real-time en accurate weergave van uw financiële positie te leveren.

      Meer info
      Oplossingen
      • CCH TagetikUniforme software voor prestatiebeheer
      • OneSumX for Finance, Risk and Regulatory ReportingGeïntegreerd pakket aan oplossingen voor regelnaleving
      • BaseconeFactuurherkenning, factuurautorisatie
      Alle oplossingen weergeven
      Kennis & Expertise
      • Rol van de accountant bij duurzaamheidsrapportage (CRSD)
      • Duurzaamheidsverslaggeving CSRD: dit zijn de normen
      • Corporate Sustainability: Wat is de ‘CSRD richtlijn’?
      • Alles over belastingmaatregelen en uitstel van betaling in coronatijd
      • Wat je altijd al wilde weten over belasting betalen cryptocurrency
      • Welk boekhoudpakket kiezen? Let op deze punten bij het kiezen van een cloud boekhoudpakket
      • Fiscale bewaarplicht: 7 punten waar je niet omheen kunt
      • Circulair ondernemen voor accountants en boekhouders
      Alle expertise weergeven
    • Compliance

      We stellen organisaties in staat naleving te waarborgen aan steeds veranderende wettelijke verplichtingen, risico’s te beheersen, de efficiëntie te verhogen en betere zakelijke resultaten te boeken.

      Meer info
      Oplossingen
      • Enablon Software voor operationeel risicomanagement
      • TeamMateInterne oplossing voor auditbeheer en -analyse die consistentie in de auditworkflow
      • OneSumX for Finance, Risk and Regulatory ReportingGeïntegreerd pakket aan oplossingen voor regelnaleving
      Alle oplossingen weergeven
      Kennis & Expertise
      • 6 signs you are ready for BowTieXP Enterprise
      • AVG register van verwerkingsactiviteiten
      • Accountability in AVG: Functie & uitvoeren DPIA
      • Accountability in AVG: De meldplicht en het registreren van een AVG datalek
      • Accountability in AVG: een accountant verwerker of verantwoordelijke?
      • Data lek AVG: 10 tips voor het veilig omgaan met persoonlijke data
      Alle expertise weergeven
    • Juridisch

      We helpen juridische professionals op advocatenkantoren, juridisch advieskantoren en juridische afdelingen van bedrijven met data-gedreven besluitvormingstools. Wij brengen  juridisch en regelgevingsonderzoek, analyse en workflows samen om waarde voor organisaties te creëren en te zorgen voor een meer transparante, rechtvaardige en veilige samenleving.

      Meer info
      Oplossingen
      • InViewInView geeft altijd een passend en actueel antwoord
      • CollectiesAlle relevante online titels per rechtsgebied, gebundeld in één lidmaatschap
      • Legal softwareSoftware oplossingen die juristen helpen de efficiëntie te verhogen
      • LegiswayAlles-in-één-managementsysteem voor juridische afdelingen
      Alle oplossingen weergeven
      Kennis & Expertise
      • Carla Sieburgh: "Het auteurschap is een wezenlijk onderdeel van mijn identiteit"
      • Hoe het gebruik van data en technologie advocatenkantoren helpt om slimmer te werken
      • Hoe neem je een strategische marktpositie in als advocatenkantoor? Martijn Lesterhuis deelt zijn tips.
      • Van bedrijfsjurist tot strategisch adviseur, wat is daarvoor nodig? In gesprek met Anton-Pieter van Logtestijn
      • Zo doe je er alles aan om fiscalisten aan je kantoor te binden
      • InView Tax: meerwaarde creëren met en voor de fiscalist
      • De paradigmawisseling van de Omgevingswet, in gesprek met senior beleidsmedewerker Stefan Kortekaas
      • Nederlands Juristenblad: al bijna 100 jaar de spin in het juridische web
      Alle expertise weergeven
    1. Back to Home >
    2. Back to Oplossingen >
    3. Back to OneSumX® Financial Crime Control >
    4. OneSumX® for Customer Due Diligence
    OneSumXCustomerDueDiligence

    OneSumX® for Customer Due Diligence

    OneSumX® for Customer Due Diligence is a web-based tool that helps you ensure compliance with Beneficial Ownership, CIP, Customer Due Diligence and Identity Theft program requirements.
    Link to RMI form on page
    Request More Information
    Secondary Navigation
    OneSumX® for Financial Crime Control
      • Anti Money Laundering
      • Customer Due Diligence
      • Enhanced Case Management
      • Governance
      • Know Your Customer

    ID verification for individuals and entities

    A multi-source identification and alert process, which incorporates numerous identity validation and business source databases. It automatically compiles all the information you need to satisfy BSA & Patriot Act requirements and serves as a cornerstone of your Red Flag Regulations program. Searching literally billions of records instantly, the program delivers the intelligence you need to make an immediate decision.
    • Authentication
      Enhances your Identification Verification process by creating a list of questions to which the answers could only be known by the true owner of the ID, returning results instantly.
    • Beneficial Ownership Service
      Beneficial Ownership Service: Beneficial Ownership Service: Provides a means of collecting all FinCEN required information according to the final beneficial ownership rule, regarding Beneficial Owners of 25% or more of a business entity. This service also automates the creation of CIP records for the Business Entity, individuals opening accounts, and an executive or senior individual managing the business entity. In addition, a FinCEN suggested form is created in the permanent CIP record for future use.
    • Customer Due Diligence
      Enables the development of comprehensive questionnaires that deliver risk-scoring during the account opening process.
    • Negative Verification
      Confirms that customer is not on watch lists
    • Accordion Item OFAC
      Automatically checks your customer data against the current OFAC lists.
    • Positive Verification

       

      Confirms that presented information is accurate 
    • Logical Verification
      Confirms that presented information is cohesive
    Beneficial Ownership - Explain the new rule to your customers
    Order brochure
    Customer Due Diligence Data Sheet
    Download the data sheet

    Request More Information

    Footer Navigation
    • Over ons
    • Strategie
    • Organisatie
    • Management
    • Raad van Commissarissen
    • Value Creation
    • Nieuws & persberichten
    • Evenementen
    • Oplossingen
    • Gezondheidszorg
    • Fiscaal & Accountancy
    • Financieel
    • Compliance
    • Juridisch
    • Kennis & Expertise
    • Carrières
    • Investeerders
    • Sitemap
    • Website eigenaar
    Follow Us
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • YouTube
    Wolters Kluwer Logo

    When you have to be right

    • Gebruiksvoorwaarden
    • Privacy & Cookies

    © 2022 Wolters Kluwer N.V. en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

    Back To Top