#2: Undvik risker kopplade till penningtvätt

Dagens fokus ligger på hur man kan gå från utsatt till insatt, det vill säga hur man som redovisningskonsult egentligen ska skydda sig från risker kopplade till penningtvätt.

Vi går igenom vilka risker som finns, vilken roll kontanthantering spelar och om det egentligen spelar någon roll att sluta med kontanter för att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt. 

Här hittar du en inspelning av vårt populära webbinarium om penningtvätt

• Daniel går igenom allmän riskbedömning och vad som räknas som högriskkunder.  
• Han berättar om exempel från verkligheten, vilka branscher är mer troliga att användas i penningtvätt och när man riskerar sanktionsavgifter.
• Han pratar också om kundkännedom, vems ansvar det är att pengar inte blir tvättade och hur du skyddar dig själv genom att känna din kund. 
  Läs mer om KYC och penningtvättslagen (PTL).

Tidsstämplar

[5:28] Vad är det mest osannolika ställen man kan tänka sig att hitta penningtvätt, och hjälper det egentligen att sluta med kontanter?

[6:55] Redovisningskonsulter, revisorer, jurister och välfärdstjänster kan alla vara möjliggörare till penningtvätt.  

[9:40] Allmän riskbedömning och penningtvättslagen: vad behöver du som redovisningskonsult eller revisor göra?

[14:41] Kundkännedom skyddar din redovisningsbyrå från konsekvenser och sanktionsavgifter förknippade med penningtvätt. 
Läs mer om KYC här.  

[15:34] Redovisningskonsulter har unik möjlighet att få insyn i den typen av bolag som skulle kunna användas av organiserad brottslighet, och kan vid misstanke kontakta finanspolisen.  

[17:59] Högriskbranscher - vad ska man hålla utkik efter som redovisningskonsult för att förhindra penningtvätt?

[20:37] Tre snabba med Daniel Eriksson. 

[24:37] Varför är revisorer eller revisionsbyråer mindre övervakade än redovisningskonsulter? 

[28:01] Penningtvätt och hur verksamheter utnyttjas för att intäkter ska se ut att komma från legitima källor.