#21: Magkänsla och misstanke - så anmäler du som revisor

Vad händer när man som revisor misstänker penningtvätt eller bokföringsbrott? Vi går igenom processen från anmälan till rättegång, och vad du som jobbar med ekonomi kan tänka på när du misstänker ekonomisk brottslighet.

Penningtvätt och bokföringsbrott är ett otroligt utbrett problem, och systemet förlitar sig på redovisningskonsulter och revisorer för att agera, men är det verkligen så lätt?  

Dagens gäst ger insyn i hur det går till när man som revisor fattar misstanke om bokföringsbrott, och hur processen går till i praktiken när man anmäler och i förlängningen går till rättegång. 

Vilken stöttning får du som revisor eller redovisningskonsult när dina misstankar leder till anmälan och åtal, hur mycket ska du lita på magkänslan när något känns fel och hur viktig är faktiskt en kontinuerlig kundkännedomsprocess? Dessutom får du konkreta tips och råd för att våga ta steget och anmäla när du känner att något skaver. 

Tidsstämplar

[02:54] Eva berättar om vilka varningstecken hon såg när hon gick in som revisor hos en ny kund.

[07:56] Hur går processen internt på byrån när man ska anmäla eller lämna in en modifierad revisionsberättelse?

[12:12] Vad händer efter att man skickar in en modifierad revisionsberättelse?

[15:21] Beslutsprocessen och känslorna kring att rapportera in bokföringsbrott.

[21:44] Hur är det att som revisor vittna i rättegång mot en tidigare kund? Vilket stöd får du som revisor?

[26:48] Vilka lärdomar tar Eva med sig från erfarenheten av att rapportera ekobrott?

[28:49] Tips till redovisningskonsulter och revisorer kring hur man ska lita på magkänslan.

[32:26] Tre snabba med Eva Skymgård.

[33:53] Hur gick det sen?

[35:32] Tre avslutande råd till revisorn eller redovisningskonsulten för att upptäcka, anmäla och rapportera ekobrott. 
 

Lyssna även på våra tidigare avsnitt om penningtvätt:

• Undvik risker kopplade till penningtvätt
• Penningtvätt 2.0 - vad har hänt sedan sist?
• Brott i bolagsform