#20: Brott i bolagsform

Den ekonomiska brottsligheten breder ut sig och både revisorer, lönekonsulter och redovisningskonsulter spelar en viktig roll i kampen mot den organiserade brottsligheten. Hur blir man en möjliggörare till penningtvätt, och vad kan man göra för att motverka det? 

Ekonomisk brottslighet och penningtvätt är en jätteindustri, och den organiserade brottsligheten blir allt smartare och bättre organiserad i stora koncernstrukturer. Med ökade regulatoriska krav, skärpt lagstiftning och ett växande fokus på regelefterlevnad ställs höga krav på byråer att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. I takt med att brottsligheten blir mer komplex krävs också mer avancerade verktyg och rutiner för att motverka den.  

Vi går på djupet med hur penningtvätt och ekobrott påverkar redovisnings- och revisionsbranschen. Hur ser riskerna ut i praktiken och hur kan byråer arbeta smartare för att upptäcka och förebygga misstänkt aktivitet? Vi pratar om verkliga utmaningar för dig som vill ligga steget före i en bransch där regelefterlevnad inte längre är ett val, utan ett krav. 

Tidsstämplar

[2:32] Infiltration, korruption och medvetna eller omedvetna möjliggörare till penningtvätt. 

[4:28] Är revisorer och redovisningskonsulter medvetna om att de blir utnyttjade för ekonomisk brottslighet?  

[8:03] Om du har en redovisningsbyrå eller arbetar på byrå, vad ska du titta efter för att upptäcka ekonomisk brottslighet och penningtvätt?

[14:45] Vikten av kundkännedom i kampen mot penningtvätt. Lär känna din kund, men också dina anställda. 
Läs mer om penningtvätt och kundkännedom här. 

[17:03] Redovisningskonsulter och revisorer anmäler misstanke om penningtvätt i högre grad, men hur fungerar det i praktiken att anmäla ekobrott? Kan jag anmäla på bara magkänsla? 

Här kan du som jobbar inom redovisning läsa mer.

[19:36] Hur viktig är redovisningskonsultens roll i kampen mot penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet?

[25:18] “Det handlar inte bara om penningtvätt, det hänger ihop med den övriga brottsligheten. Alla kriminella nätverk vi jobbar mot har företag inom sin penningtvättsorganisation och det är den största delen av penningtvätt som går via företag.”

[30:22] De största utmaningarna inom bekämpningen av ekobrott. 

[35:16] Tre snabba med Daniel Larson från Ekobrottsmyndigheten. 

[39:02] Tre avslutande råd till redovisningskonsulten eller revisorn för att förebygga ekobrott.