Hur kan du leva upp till penningtvättslagen med Capego KYC?

digital-to-laptop-secondary-multicolor
Automatisk inhämtning av information
Information om verklig huvudman, firmatecknare och PEP-listor hämtas automatiskt från Bolagsverket, SCB, Skatteverket, Vembi, Bogard, Folkbokföringen.
connected-content-secondary-multicolor
Översikt över kundprocessen
Att ha överblick över statusen på kundkännedomsrapporterna ger dig koll. Se vilka ärenden som är oöppnade, pågående, besvarade och slutförda.
briefcase-secondary-multicolor
Individuell risköversikt
Du kan välja att få en översikt över den fullständiga KYC/AML processen för hela klientportföljen eller titta närmare på en specifik klient.

Smarta funktioner för ett effektivt KYC-process

  • Automatiserade kontroller
  • Alla företagsformer
  • Bevakning
  • Filtreringar
  • Allmän riskbedömning
Lär känna kunden (KYC)
Automatiserade sökningar
Automatiserade kontroller, sökningar och inhämtning av data från EU:s och FN:s sanktionslistor,  PEP listor (Politiskt Exponerade Personer) och verifierade företagsuppgifter.
CT Corporation provides AML and KYC due diligence services such as OFAC searches
KYC för alla företagsformer
Capego KYC fungerar för alla företagsformer. Effektiv kundkännedom för enskild firma, aktiebolag, stiftelser, kommun, trossamfund och privatpersoner.
It is essential for businesses to understand who they are engaging for any transaction.
Bevakning av förändringar av uppgifter
Utifrån klientens risknivå meddelar Capego KYC automatiskt klientansvarig på byrån när det sker ändringar i företagsinformationen eller när riskbedömningen bör förnyas.
Capego KYC webinar
Filtrera på risknivå
En överblick över kundportföljen gör att du kan följa och utvärdera situationen. Filtrera på typ av kund eller uppgift och  börja hantera de mest kritiska situationerna.
IPG Premium
Stöd allmän riskbedömning
Frågepaket som hjälper byrån att säkerställa att alla viktiga poster är med i den allmänna riskbedömningen. Ett hjälpmedel för att revidera eller uppdatera riskbedömningen årligen.
Jurister experter inom kundkännedom
Vill du lära dig mer om AML?
Följ lagkraven och gå AML-utbildning. Lär dig hur du ska agera om du upptäcker tecken på penningtvätt och konsekvenser av att inte fullgöra ditt penningtvättsansvar. Få alla verktyg i webbkursen anpassad för dig som revisor och redovisningskonsult.
Läs Mer och Boka

Capego KYC guidar dig i KYC-processen

KYC process arbetsflöde
Redan kund?
Senaste Version
Login
Support
Support
Systemkrav
Systemkrav

Se priser och köp

Behöver du fler klienter kontakta sälj på 031-7751700 eller [email protected].

Capego KYC XSmall

25 klienter ingår.
Följande klienter: 268 SEK/st
Pris/mån: 558 SEK
Köp
Capego KYC Small
50 klienter ingår.
Följande klienter: 190 SEK/st
Pris/mån: 792 SEK
Köp
Capego KYC Medium
100 klienter ingår.
Följande klienter: 170 SEK/st
Pris/mån: 1417 SEK
Köp

Capego KYC Large

250 klienter ingår.
Följande klienter: 149 SEK/st
Pris/mån: 3104 SEK
Köp

Upptäck Capego KYC

Back To Top