KyC Antiriciclaggio
KyC Antiriciclaggio è il nuovo servizio di Wolters Kluwer OA Sistemi, integrato in NotaioNext e Suite Notaro che fornisce ai notai strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Controllo dati
Controllo contestuale all’estrazione dei dati dell’atto
Controllo atto
Controllo contestuale all’ispezione dell’atto
Controllo persone
Identificazione del cliente e gestione degli indicatori di anomali
Controllo anagrafiche
Controllo diretto nelle anagrafiche
Controllo videoscrittura
Controllo contestuale durante la videoscrittura
Scarica fonte in PDF
Rintraccia l’anagrafica nelle liste e scarica il pdf della fonte informativa
Registro clientela
Generazione del Registro Clientela o dell’Archivio Informatico
Indice di rischio
Determinazione dell’indice di rischio delle Pratiche
Stampa
Stampa attestato di scarico di responsabilità
Banca dati completa ed aggiornata
Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:
- Nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
- Nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
- Soggetti colpiti da sanzioni internazionali
- Soggetti ricercati dalle Forze di Polizia internazionali delle principali Nazioni e Organismi Mondiali
- Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press Mondiale)
- Soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari
- Promotori finanziari radiati o sospesi dalla Consob
- Soggetti Protestati
- Liste siti gioco illegale
Dal 4 luglio 2017 sono entrate in vigore le disposizione previste dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio)
Già arricchito di nuove banche dati per rispondere alla estensione della definizione di PEP
Permette da subito di svolgere l’adeguata verifica su:
- Assessori regionali
- Parlamentari europei
- Sindaci di città metropolitane
- Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti
- Esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da
comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15 mila abitanti - Direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie
e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
Perché è necessaria la verifica rafforzata?
Per mitigare eventuali rischi di non conformità alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, è d'obbligo l'applicazione di procedure rigorose di fronte al Cliente, la cosiddetta verifica rafforzata. Con kYC Antiriciclaggio ti aiutiamo a conoscere meglio i tuoi clienti.
Il servizio che fornisce ai notai strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio
NotaioNext
Notaio Next è il gestionale multipiattaforma, progettato a partire dai principi di mobilità, usabilità e accessibilità, che porta l’esperienza di utilizzo a livelli senza precedenti. Una soluzione studiata da OA SISTEMI per guidare i Notai nel futuro sempre più interconnesso della rivoluzione digitale 4.0.
Progetti di Visibilità Online
Un progetto dedicato ai professionisti del settore notarile che vogliono costruirsi una propria identità digitale, efficace e sempre aggiornata. Un sito web d’Eccellenza e strumenti evoluti per l’interazione con i clienti, potenziali clienti e tutti i soggetti con cui il Notaio dialoga nel corso della sua attività professionale.
ADG - Analyze, Decide, Grow
ADG rappresenta il meglio della business intelligence applicata alla funzione notarile. Definire strategie, gestire i costi, interagire con il business e prevenire quotidianamente i rischi non è stato mai così semplice.