KyC Antiriciclaggio
KyC Antiriciclaggio è il nuovo servizio di Wolters Kluwer OA Sistemi, integrato in NotaioNext e Suite Notaro che fornisce ai notai strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Banca dati completa ed aggiornata
Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:
- Nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
- Nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
- Soggetti colpiti da sanzioni internazionali
- Soggetti ricercati dalle Forze di Polizia internazionali delle principali Nazioni e Organismi Mondiali
- Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press Mondiale)
- Soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari
- Promotori finanziari radiati o sospesi dalla Consob
- Soggetti Protestati
- Liste siti gioco illegale
Dal 4 luglio 2017 sono entrate in vigore le disposizione previste dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio)
Già arricchito di nuove banche dati per rispondere alla estensione della definizione di PEP
Permette da subito di svolgere l’adeguata verifica su:
- Assessori regionali
- Parlamentari europei
- Sindaci di città metropolitane
- Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti
- Esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da
comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15 mila abitanti - Direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie
e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
Perché è necessaria la verifica rafforzata?
Per mitigare eventuali rischi di non conformità alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, è d'obbligo l'applicazione di procedure rigorose di fronte al Cliente, la cosiddetta verifica rafforzata. Con kYC Antiriciclaggio ti aiutiamo a conoscere meglio i tuoi clienti.
Il servizio che fornisce ai notai strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio