Antiriciclaggio
Il servizio «Antiriciclaggio» offre strumenti e funzioni per gestire al meglio gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
- Identificazione del soggetto
- Controllo BD Antiriciclaggio
- Download attestazione
- Download Bad Press
Conosci veramente il tuo cliente?
La V direttiva antiriciclaggio pone un’ulteriore stretta verso la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico.
Il modulo KyC (Know Your Customer) integrato in Kleos permette all’avvocato di assolvere agli obblighi antiriciclaggio e al contempo effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e controparti. In aggiunta fornisce dei report costruiti sulla base delle informazioni presenti nei registri immobiliari nonché il download dei bilanci delle aziende. All’interno del pacchetto di servizi sono ricompresi anche i «monitoraggi» ovvero la possibilità di mettere sotto osservazione alcuni soggetti, sia ai fini dell’antiriciclaggio sia relativamente al patrimonio immobiliare.
Kleos KyC
Il servizio «Antiriciclaggio» offre strumenti e funzioni per gestire al meglio gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
Attraverso il servizio «Informazioni Commerciali» potrai effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e contropart
Con il servizio «Antiriciclaggio» potrai in maniera semplice e direttamente dal tuo gestionale effettuare interrogazioni sulle seguenti liste della Banca Dati Antiriciclaggio:
Grazie al servizio «Informazioni Commerciali» avrai accesso ai seguenti report:
Conformità alla normativa italiana tema di adeguata verifica della clientela
Accesso alle Informazioni Commerciali per conoscere lo stato patrimoniale dei clienti e delle controparti
Accesso a informazioni complete e aggiornate giornalmente
Disponibilità di report strutturati, a corredo delle interrogazioni effettuate
Attestato di controllo effettuato
Possibilità di impostare il servizio di monitoraggio per un eventuale aggiornamento delle informazioni rilevate
Video Tutorial