Antiriciclaggio
Il servizio «Antiriciclaggio» offre strumenti e funzioni per gestire al meglio gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
- Identificazione del soggetto
- Controllo BD Antiriciclaggio
- Download attestazione
- Download Bad Press
Il 10 gennaio 2020 è entrata in vigore la V direttiva antiriciclaggio (direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018) che ha modificato la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), già recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017.
La V direttiva antiriciclaggio pone un’ulteriore stretta verso la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico.
Il modulo KyC (Know Your Customer) integrato in Kleos permette all’avvocato di assolvere agli obblighi antiriciclaggio e al contempo effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e controparti. In aggiunta fornisce dei report costruiti sulla base delle informazioni presenti nei registri immobiliari nonché il download dei bilanci delle aziende. All’interno del pacchetto di servizi sono ricompresi anche i «monitoraggi» ovvero la possibilità di mettere sotto osservazione alcuni soggetti, sia ai fini dell’antiriciclaggio sia relativamente al patrimonio immobiliare.
Kleos KyC
Informazioni Commerciali
Attraverso il servizio «Informazioni Commerciali» potrai effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e contropart
- Negatività Integrate: Protesti, Pregiudizievoli di Conservatoria, Procedure Concorsuali
- Immobili Intestati
- Bilanci integrali fino a 3 annualità
Antiriciclaggio
Con il servizio «Antiriciclaggio» potrai in maniera semplice e direttamente dal tuo gestionale effettuare interrogazioni sulle seguenti liste della Banca Dati Antiriciclaggio:
- Liste di documenti di identità smarriti o rubati.
- Lista Antiriciclaggio che comprende i nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
- Liste di Persone Esposte Politicamente (PEP): PEP Mondiali - PEP Locali - Former PEP e PEP Family Members - Sanction Lists e Enforcement Lists: Elenchi di soggetti colpiti da sanzioni internazionali, soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali - Adverse Media List: Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale).
- Liste contenenti i nominativi dei soggetti protestati.
- Liste Promotori Finanziari Radiati o Sospesi.
- Liste Siti Gioco Illegale.
- Kleos KyC scarica tutte le informazioni rilevate in un unico e sintetico report
- Il report viene salvato in Kleos per permetterti di attestare in qualsiasi momento tutti i controlli effettuati
- Inoltre, Kleos KyC monitora i soggetti per informarti sugli eventuali aggiornamenti ai fini dell’antiriciclaggio
Informazioni Commerciali
Grazie al servizio «Informazioni Commerciali» avrai accesso ai seguenti report:
- Report negatività integrate: Protesti - Pregiudizievoli di conservatoria - Procedure concorsuali.
- Informazioni Immobiliari da Catasto.
- Bilanci e dati finanziari.
- Kleos KyC scarica le informazioni rilevate in report sintetici
- Inoltre, Kleos KyC monitora i soggetti per tenerti aggiornato sullo stato patrimoniale
Perché scegliere Kleos KyC
Conformità alla normativa italiana tema di adeguata verifica della clientela
Accesso alle Informazioni Commerciali per conoscere lo stato patrimoniale dei clienti e delle controparti
Accesso a informazioni complete e aggiornate giornalmente
Disponibilità di report strutturati, a corredo delle interrogazioni effettuate
Attestato di controllo effettuato
Possibilità di impostare il servizio di monitoraggio per un eventuale aggiornamento delle informazioni rilevate
Video Tutorial
Antiriciclaggio
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Informazioni commerciali
Informazioni commerciali