KyC Antiriciclaggio per Kleos, software per avvocati

Il 10 gennaio 2020 entrerà in vigore la V direttiva antiriciclaggio (direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018) che modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), già recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017.

La V direttiva antiriciclaggio porrà un’ulteriore stretta verso la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico.

Il modulo KyC (Know Your Customer) integrato in Kleos permette all’avvocato di assolvere agli obblighi antiriciclaggio e al contempo effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e controparti. In aggiunta fornisce dei report costruiti sulla base delle informazioni presenti nei registri immobiliari nonché il download dei bilanci delle aziende. All’interno del pacchetto di servizi sono ricompresi anche i «monitoraggi» ovvero la possibilità di mettere sotto osservazione alcuni soggetti, sia ai fini dell’antiriciclaggio sia relativamente al patrimonio immobiliare.

Kleos KyC

Antiriciclaggio

Il servizio «Antiriciclaggio» offre strumenti e funzioni per gestire al meglio gli adempimenti in materia di antiriciclaggio

Identificazione del soggetto
Controllo BD Antiriciclaggio
Download attestazione
Download Bad Press

Informazioni Commerciali

Attraverso il servizio «Informazioni Commerciali» potrai effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e contropart

Negatività Integrate: Protesti, Pregiudizievoli di Conservatoria, Procedure Concorsuali
Immobili Intestati
Bilanci integrali fino a 3 annualità

Antiriciclaggio

Kleos KyC scarica tutte le informazioni rilevate in un unico e sintetico report
Il report viene salvato in Kleos per permetterti di attestare in qualsiasi momento tutti i controlli effettuati
Inoltre, Kleos KyC monitora i soggetti per informarti sugli eventuali aggiornamenti ai fini dell’antiriciclaggio

Con il servizio «Antiriciclaggio» potrai in maniera semplice e direttamente dal tuo gestionale effettuare interrogazioni sulle seguenti liste della Banca Dati Antiriciclaggio:

Liste di documenti di identità smarriti o rubati.
Lista Antiriciclaggio che comprende i nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
Liste di Persone Esposte Politicamente (PEP): PEP Mondiali - PEP Locali - Former PEP e PEP Family Members - Sanction Lists e Enforcement Lists: Elenchi di soggetti colpiti da sanzioni internazionali, soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali - Adverse Media List: Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale).
Liste contenenti i nominativi dei soggetti protestati.
Liste Promotori Finanziari Radiati o Sospesi.
Liste Siti Gioco Illegale.

Informazioni Commerciali

Grazie al servizio «Informazioni Commerciali» avrai accesso ai seguenti report:

Report negatività integrate: Protesti - Pregiudizievoli di conservatoria - Procedure concorsuali.
Informazioni Immobiliari da Catasto.
Bilanci e dati finanziari.

Kleos KyC scarica le informazioni rilevate in report sintetici
Inoltre, Kleos KyC monitora i soggetti per tenerti aggiornato sullo stato patrimoniale

Perché scegliere Kleos KyC