Weryfikacja kontrahenta często kończy się na szybkim sprawdzeniu KRS, Google i LinkedIn.
Problem?
Brak informacji nie oznacza braku ryzyka - czasem wskazuje na ograniczony zakres weryfikacji.
Dziś współpraca z nierzetelnym partnerem to nie tylko opóźnienia czy spór o płatność. To konsekwencje, takie jak m.in.:
- odpowiedzialność prawna za brak należytej staranności,
- ryzyka regulacyjne (RODO, NIS2, KSC),
- zagrożenia cyberbezpieczeństwa,
- straty reputacyjne i operacyjne,
- konflikty interesów ukryte poza procedurami.
Nasz bezpłatny poradnik „Ryzykowny kontrahent, kosztowne skutki. Jak prawnik in-house powinien sprawdzać partnerów biznesowych” pokazuje, dlaczego klasyczne due diligence często jest pozorne, a nieskuteczne. I co to oznacza w praktyce:
- błędne decyzje biznesowe,
- kosztowne współprace, które „na papierze wyglądały idealnie”,
- brak dowodów należytej staranności w razie kontroli.
Jeśli chcesz naprawdę zabezpieczyć organizację - musisz patrzeć szerzej niż na dokumenty.
Z poradnika dowiesz się m.in., jak:
- dlaczego „OSINT minimum” to iluzja bezpieczeństwa,
- jak uniknąć najczęstszych błędów w weryfikacji kontrahentów,
- jak analizować dostawców IT i procesorów danych w kontekście RODO i NIS2,
- jakie pytania zadać, zanim podpiszesz umowę,
- jak dokumentować due diligence, aby miało wartość dowodową,
- dlaczego monitoring kontrahenta musi być procesem ciągłym,
- jak rozpoznawać ryzyka wynikające z relacji i konfliktów, interesów.
Zobacz, jak powinna wyglądać rzetelna weryfikacja kontrahenta - pobierz bezpłatny poradnik!
Zawartość e-booka: „Ryzykowny kontrahent, kosztowne skutki. Jak prawnik in-house powinien sprawdzać partnerów biznesowych”
Co znajdziesz w e-booku?
I. Błędy w wykorzystaniu OSINT w procedurach compliance
- Mit googlowania jako due diligence
- Czym jest OSINT i dlaczego jest kluczowy w compliance
- OSINT zredukowany do minimum
- Korelacja mylona z dowodem
- Brak ram interpretacyjnych i błędna analiza
- Niewystarczająca dokumentacja procesu
- Ograniczenia prawne (RODO) w OSINT
- Wykorzystanie AI jako źródła błędów
- Jak zbudować rzetelny proces OSINT
- OSINT jako kompetencja, nie – czynność
II. Jak wybierać kontrahentów?
- Kiedy wszystko wyglądało idealnie
- Weryfikacja dostawcy IT jako obowiązek prawny
- Ustawa o KSC i dyrektywa NIS2 – weryfikacja dostawców IT jako wymóg systemowy
- RODO: obowiązek weryfikacji procesora
- Standardy międzynarodowe: ISO 27001 i SOC 2 jako praktyczny punkt odniesienia
- CSDDD i ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – szerszy kontekst
- Pułapka pierwsza: procedura, która istnieje tylko na papierze
- Pułapka druga: weryfikacja jednorazowa i brak monitoringu ciągłego
- Pułapka trzecia: złe pytania zadawane w złej kolejności
- Pułapka czwarta: rozmycie odpowiedzialności między prawnikiem a biznesem
- KSC, RODO i standardy branżowe – co prawo mówi, a czego nie mówi
- Na zakończenie: due diligence jako inwestycja, nie - formalność
III. Konflikt interesów w praktyce operacyjnej przedsiębiorstwa
- Czy prawo reguluje właściwe konflikty interesów?
- Prywata i wykluczenie strukturalne: dwa wymiary tego samego problemu
- Efekt kumulacji: kiedy problem wychodzi na zewnątrz
- Mapa luk prawnych: gdzie kończy się regulacja
- Dlaczego standardowe procedury nie wystarczają
- Nie chodzi o to, żeby nie być człowiekiem
- Compliance officer w organizacji opartej na nieformalnych sieciach – dwa scenariusze
Pobierz poradnik i zobacz, jak w praktyce prowadzić skuteczne due diligence
Fragment e-booka: „Ryzykowny kontrahent, kosztowne skutki. Jak prawnik in-house powinien sprawdzać partnerów biznesowych”
„Wyobraź sobie następującą scenę: dział compliance otrzymuje zadanie weryfikacji nowego kontrahenta. Pracownik otwiera przeglądarkę, wpisuje nazwę firmy w wyszukiwarkę, sprawdza KRS, zagląda na LinkedIn prezesa i po kwadransie zamyka laptopa z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Raport: „Sprawdzono, nic niepokojącego”.
To nie jest fikcja. To rzeczywistość, którą można zaobserwować w organizacjach wszystkich rozmiarów – od małych kancelarii po duże korporacje z rozbudowanymi działami prawnymi. I to rzeczywistość, która ma swoją nazwę: OSINT. Wywiad ze źródeł otwartych. Tyle że wykonywany w sposób, który z wywiadem ma niewiele wspólnego.
OSINT (Open Source Intelligence) to systematyczne pozyskiwanie i analiza informacji dostępnych publicznie w celu uzyskania użytecznych danych wywiadowczych. W kontekście compliance służy weryfikacji kontrahentów, identyfikacji ryzyk reputacyjnych, monitorowaniu podmiotów powiązanych czy badaniu beneficjentów rzeczywistych. Stosowany rzetelnie jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej ekonomicznych narzędzi zarządzania ryzykiem. Stosowany powierzchownie – daje złudzenie bezpieczeństwa, które jest groźniejsze niż przyznanie się do braku weryfikacji.”
Sprawdź, gdzie naprawdę ukrywa się ryzyko przy wyborze kontrahenta
Dla kogo?
Nasz praktyczny i bezpłatny poradnik jest skierowany do:
- prawników in-house,
- działów prawnych i compliance,
- osób odpowiedzialnych za wybór dostawców i partnerów biznesowych,
- organizacji współpracujących z dostawcami IT i procesorami danych.
O Ekspertach
Polecane rozwiązania
Najbogatszy pakiet informacji prawnej w ofercie LEX Biznes, który wspiera prawników in-house w podejmowaniu decyzji - nie tylko w analizie przepisów. LEX Dział Prawny zapewnia dostęp do aktualnej, zweryfikowanej wiedzy prawnej oraz praktycznych opracowań, które wspierają:
• rzetelną analizę ryzyk współpracy i procesów due diligence,
• ocenę obowiązków wynikających z regulacji,
• podejmowanie decyzji opartych na realnych podstawach prawnych