Nowy Klient w biurze rachunkowym - szkolenie od A do Z

1. Dowiesz się jak zorganizować cały proces przyjęcia nowego Klienta do biura rachunkowego nie tylko w aspekcie globalnym, ale i w najmniejszych detalach.
2. Otrzymasz gotowe opracowania: formularze, oświadczenia, checklisty, protokoły. Dzięki gotowym rozwiązaniom realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także organizacja procesów w biurze będzie niezwykle prosta.
3. Ułożysz lub zoptymalizujesz cały proces organizacyjny w biurze rachunkowym związany z nawiązaniem współpracy z nowym Klientem.
4. Otrzymasz 6 gotowych wzorów formularzy do zastosowania w biurze:
   • oświadczenie PEP,
   • karta Klienta biura przygotowana pod realizację obowiązków wynikających z AML,
   • check lista - wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem,
   • check lista dla pracownika biura - procedura przyjęcia Klienta,
   • protokół wprowadzenia prywatnych składników majątku do firmy w dwóch wersjach uwzględniających różne metody wyceny.

1. AML:
   • identyfikacja Klienta i weryfikacja tożsamości,
   • oświadczenie PEP (politically exposed persons) eksponowane stanowisko polityczne,
   • pouczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Procedury organizacyjne związane z nawiązaniem współpracy:
   • checklista - wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem,
   • protokół nawiązania współpracy z Klientem,
   • checklista dla pracownika biura - procedura przyjęcia Klienta.
3. Procedury księgowe związane z nawiązaniem współpracy:
   • procedura wprowadzenia do firmy i wyceny prywatnych składników majątku: towary, środki trwałe.

Webinar skierowany jest w szczególności do:

Właścicieli biur rachunkowych, kancelarii doradców podatkowych, którzy usługowo prowadzą księgi, kadry menadżerskiej i kierowników biur rachunkowych, a także księgowych, do których kompetencji należy przygotowanie i skompletowanie dokumentacji z nowym Klientem biura.