Styrk og effektivisér jeres hvidvaskkontrol

Funktioner i Capego KYC

  • Tilpasning til egne behov
  • Simpelt overblik
  • Automatisk informationsindhentning

Se, hvordan Capego KYC fungerer

KYC DK Product Video
Hold dig opdateret
I fremtiden vil vi løbende introducere nye løsninger under vores cloudbaserede produktparaply.
Fælles er det intelligente workflow og den intuitive funktionalitet, der giver produktiviteten og arbejdsglæden et løft.

Leder du efter en professionel løsning?

Ofte stillede spørgsmål om hvidvaskloven og KYC

  • Hvad er kundekendskab (KYC) og hvorfor er det vigtigt?
    Hvert år hvidvaskes milliarder af kroner i det danske finansielle system. Det betyder, at der er risiko for at virksomheder, bogholdere, revisorer, banker og andre aktører risikerer at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Af denne grund kræver hvidvaskloven, at virksomheder har gode kundekendskabsprocedurer og foranstaltninger til at forhindre hvidvaskning af penge. Med andre ord skal du som virksomhed have et godt kendskab til dine kunder og deres forretning. Jo højere risiko, jo mere omfattende foranstaltninger skal din virksomhed indføre for at undgå, at blive misbrugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
  • Hvem er omfattet af hvidvaskloven?
    Flere brancher er omfattet af hvidvaskloven. De fleste er klar over, at fagfolk, der arbejder inden for bank, finans, regnskab og revision er omfattet af hvidvaskloven. Det er dog færre der ved, at hvidvaskloven blandt andet også omfatter jurister, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og leasingfirmaer. 
  • Hvad betyder hvidvaskloven for dig?
    Hvidvaskloven har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Det betyder, at du som virksomhed skal legitimere og risikovurdere dine kunder, og underrette Hvidvasksekretariatet (NSK), hvis du har mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Du har således visse forpligtigelser i forbindelse med hvidvaskloven, hvor en KYC-løsning, som Capego KYC, kan forenkle arbejdet med kundekendskabsprocedurer og risikovurderinger. 
  • Digitale værktøjer til KYC
    En digital KYC-løsning, såsom Capego KYC, kan lette arbejdet med at verificere identiteten af dine kunder og vurdere deres risikoniveau. Processen med at identificere reelle ejere, screene dine kunder og reelle ejere mod PEP- og sanktionslister og sletning af personoplysninger i henhold til hvidvaskloven automatiseres, hvilket frigør tid til andre kerneopgaver og forbedre effektiviteten.
Back To Top