Procedury AML dla biur rachunkowych

Każde biuro rachunkowe, niezależnie od wielkości, ma obowiązek wdrożenia procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML). Do najważniejszych obowiązków w tym zakresie należy przygotowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w prowadzonej działalności oraz wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Co ważne procedury te powinny uwzględniać nie tylko przepisy AML, ale także dyrektywę w sprawie sygnalistów.

Teraz nie musisz się zastanawiać jak wypełnić te obowiązki. W publikacji znajdziesz nie tylko poradniki i szkolenia wyjaśniające obowiązki z zakresu AML, ale również gotowe wzory.

Są to m.in.:

  • ankiety służące identyfikacji klienta,
  • wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • rejestr zgłoszeń wewnętrznych - sygnalista,
  • rejestr transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

Umów prezentację LEX Biuro Rachunkowe z Expert AI

Nowy standard pracy biura rachunkowego: szybciej, pewniej, z AI
Zamów prezentację
Back To Top