Poznaj kluczowe zmiany w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych – pobierz bezpłatnego e-booka dla podmiotów zobowiązanych oraz ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)!
Nasza publikacja zawiera najważniejsze informacje o zmianach dotyczących ustalania i weryfikacji struktury własnościowej, tak aby ułatwić podmiotom zobowiązanym proces analizy swoich wewnętrznych procesów i procedur oraz dostosowanie ich do nowych wymogów.
To praktyczne wsparcie w analizie oraz wdrożeniu nowych przepisów wynikających z Pakietu AML dotyczących identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.
W e-booku pt. "Nowe zasady weryfikacji beneficjentów rzeczywistych" opisujemy między innymi:
- jak prawidłowo przeprowadzać proces KYC (Know Your Consumer) wg nowych zasad,
- jakich zmian w wewnętrznych procedurach wymaga wdrożenie nowych przepisów AML,
- Jak zmieniła się definicja beneficjenta rzeczywistego,
- Jak zmieniły się zasady korzystania z rejestrów beneficjentów rzeczywistych,
- procedury zgłaszania rozbieżności w tych danych.
Lekturę naszego e-booka polecamy w szczególności dla: pracowników komórek AML i compliance, AML Officerów, Compliance Officerów, pracowników wykonujących zadania z zakresu KYC w instytucjach zobowiązanych.
Nie zwlekaj! Zamów bezpłatnego e-booka pt. "Nowe zasady weryfikacji beneficjentów rzeczywistych".
E-book pt. "Nowe zasady weryfikacji beneficjentów rzeczywistych" omawia zagadnienia, takie jak:
- Klient – kim jest?
- Definicja beneficjenta rzeczywistego – potrzeba zmian.
- Nowa definicja beneficjenta rzeczywistego.
- Własność rzeczywista poprzez udziały własnościowe.
- Pośredni udział właścicielski.
- Kontrola poprzez inne środki.
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych przez podmioty zobowiązane.
- kontrola poprzez inne środki;
- Centralne rejestry beneficjentów rzeczywistych – nowe zasady dostępu oraz zakres danych.
- Zakres danych udostępnianych w rejestrach beneficjentów rzeczywistych.
- Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestrów beneficjentów rzeczywistych.
- Obowiązek zgłaszania rozbieżności.
Dowiedz się więcej nt. nowych zasad weryfikacji beneficjentów rzeczywistych
Nowa dyrektywa AML przyznaje podmiotom odpowiedzialnym za centralne rejestry beneficjentów rzeczywistych znacznie szersze uprawnienia, które obejmują bardziej aktywną rolę zarówno w procesie rejestracji, jak i w bieżącym monitorowaniu prawidłowości danych o beneficjentach rzeczywistych. Ustawodawca europejski podkreśla, że wiarygodność tych danych – ich adekwatność, prawidłowość i aktualność – zależy zarówno od ich weryfikacji przed rejestracją, jak i od regularnej kontroli po rejestracji, przeprowadzanej w określonych odstępach czasu. Jeżeli w trakcie wstępnej lub bieżącej weryfikacji organ rejestracyjny stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien mieć on możliwość wstrzymania lub zawieszenia rejestracji, zmuszając tym samym podmioty prawne do ujawnienia prawdziwych beneficjentów rzeczywistych.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz e-booka!
Dowiedz się więcej nt. nowych zasad weryfikacji beneficjentów rzeczywistych
Odkryj LEX Informator Prawno-Gospodarczy! To nowoczesny system biznesowej weryfikacji podmiotów i osób, który łączy informacje gospodarcze z różnych źródeł i ułatwia podejmowanie decyzji.