Bliv opdateret på hvidvaskloven og undgå risici forbundet med hvidvask

mature businessman burning the midnight oilSom revisions- og bogføringsvirksomhed har du pligt til at kende din kunde og aktivt vurdere dine kunder ift. risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Det er vigtigt at have viden om, hvilke regler og krav der findes, og at sikre, at reglerne følges. Men hvordan gør man det?

På seminaret får vi besøg af kompetente talere, som har fuldstændig styr på emnet og som kan gøre dig meget klogere. Du kan blandt andet høre meget mere om erfaringer fra Erhvervsstyrelsens tilsyn og resultater heraf, samt få en præsentation af hvidvasklovens krav. Vi ved at I har travlt, men sæt tid af i kalenderen til en hyggelig og lærerig formiddag med os I Middelfart. Tilmeld dig her

Seminaret er gratis og foregår som et formiddagsarrangement fra kl. 08:00-13:00, hvor vi tilbyder både morgenmad inden start og frokost i slutningen af arrangementet. Tilmeld dig her

Vores talere:

Lotte AndersenLotte Andersen fra Auxia Consulting
Lotte er yderst kompetent og hendes baggrund som cand.merc.aud og arbejdet som revisor har hun bredt ud til de mere juridiske sider af revisors arbejde end klassisk revision og udarbejdelse af regnskaber. Lotte har altså blandt andet flere års erfaring indenfor jura set fra revisorsiden. Hun er derfor det helt rigtige match til vores seminar.

Lottes præsentation vil omhandle følgende:

  • Overordnet præsentation af Hvidvasklovens krav.
  • Gennemgang af indhold til ”Virksomhedens risikovurdering”.
  • Gennemgang af indhold til ”Politikker og Forretningsgange”.
  • Gennemgang af krav til kundekendskabsprocedurer, herunder sammenhæng med virksomhedens risikovurdering og forretningsgangene.
  • Pligterne: Undersøgelser af mistanker, notering og dokumentation, underretning til politiet og opbevaring af oplysninger.
  • Krav til undervisning af medarbejdere.
  • Krav til intern kontrol af hvidvask.
  • Erfaringer fra Erhvervsstyrelsens tilsyn og resultater heraf.
  • Spørgsmål.

Mikkel ToftlundMikkel Toftlund fra Wolters Kluwer
Mikkel er Lead Technology Product Manager hos Wolters Kluwer og har det overordnede ansvar for Wolters Kluwers produktportefølje i Danmark. Mikkel vil give en præsentation af vores nyeste skud på stammen, Capego KYC.

 

Program:
08.00 – 08.30 Morgenmad
08.30 – 08.45 Velkommen ved Wolters Kluwer
08.45 – 09.45 Faglig hvidvaskopdatering – Del 1 ved Lotte Andersen, Auxia Consulting
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Capego KYC præsentation ved Mikkel Toftlund, Wolters Kluwer
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 12.00 Faglig hvidvaskopdatering – Del 2 ved Lotte Andersen, Auxia Consulting
12.00 – 12.15 Opsummering på formiddagen ved Wolters Kluwer
12.15 – 13.00 Frokost

Tilmeld

Mangler formularen herunder?

For at se formularen skal du ændre dine indstillinger for cookies. Klik på knappen nedenfor for at opdatere dine præferencer for at acceptere alle cookies. Du kan læse flere oplysninger om cookies i vores Meddelelse om privatliv og cookies.

Back To Top