Expertul își propune să ofere răspunsuri practice pentru atingerea obiectivelor Pachetului Comisiei UE în materia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și ale Planului de acțiune al Parlamentului European. Prin urmare, expertul va analiza pachetul legislativ și va identifica recomandări practice cu privire la modul de implementare a unor modificări pozitive în legislația aflată în prezent în discuție în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.
Webinarul este structurat pentru a stimula eficacitatea supravegherii și a punerii în aplicare a Agendei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului la nivelul UE, după evaluarea riscurilor, identificarea problemelor potențiale cu care se confruntă entitățile raportoare, dar și organele judiciare în materia detectării practicilor nefondate sau ilegale care pun în pericol integritatea financiară a pieței UE, urmând a fi prezentate noile mecanisme corective.
Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălării banilor și a recuperării produsului infracțiunii, urmând ca la finalul webinarului să înțeleagă obligațiile de prevenire a spălării banilor impuse de noul edificiu legislativ al Uniunii Europene.
Spațiul va fi alocat atât prezentării rolului Autorității Europene Anti-Spălare a Banilor, a pilierilor de supraveghere și de coordonare a diferitelor entități raportoare, cât și prezentării unor programe de compliance necesar a fi alcătuite pentru atingerea diferitelor obiective ale Planului de Acțiune a Uniunii Europene în materie.
Webinarul este structurat pentru a stimula eficacitatea supravegherii și a punerii în aplicare a Agendei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului la nivelul UE, după evaluarea riscurilor, identificarea problemelor potențiale cu care se confruntă entitățile raportoare, dar și organele judiciare în materia detectării practicilor nefondate sau ilegale care pun în pericol integritatea financiară a pieței UE, urmând a fi prezentate noile mecanisme corective.
Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălării banilor și a recuperării produsului infracțiunii, urmând ca la finalul webinarului să înțeleagă obligațiile de prevenire a spălării banilor impuse de noul edificiu legislativ al Uniunii Europene.
Spațiul va fi alocat atât prezentării rolului Autorității Europene Anti-Spălare a Banilor, a pilierilor de supraveghere și de coordonare a diferitelor entități raportoare, cât și prezentării unor programe de compliance necesar a fi alcătuite pentru atingerea diferitelor obiective ale Planului de Acțiune a Uniunii Europene în materie.
