A pénzmosás compliance a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos nemzetközi, európai uniós és nemzeti szabályozások gyűjtőfogalmaként használatos. Jogszabályok által jól körülhatárolt és az uniós jog által harmonizált területről van szó.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezen a területen a „hard law” mellett kiemelt jelentősége van a „soft law”-nak, így pl. a pénzmosás elleni törvények hatálya alá tartozó szolgáltatók által elfogadott belső szabályzatok is.
A kezdeti „szektorális” szabályozást, amely kizárólag a pénz- és hitelintézetekre rótt kötelezettségeket, mára egy átfogó jellegű koncepció váltotta fel, amelyről kis túlzással elmondható, hogy a gazdasági élet csaknem valamennyi szereplője számára tartalmaz kötelezettségeket.
Ha szeretne részletesebb ismereteket szerezni a compliance egyik legjelentősebb részterületéről, kitérve a releváns magyar és uniós szabályozásra, valamint a pénzmosás compliance területén jelentkező legújabb kihívásokra, regisztráljon az űrlap kitöltésével és ingyenesen, e-mailben elküldjük Önnek dr. Jacsó Judit: Pénzmosás compliance című írását.