WebinarLegal

Prevenirea și combaterea spălării banilor

18 iunie | 14:00 – 17:00
Online
Webinarul Prevenirea și combaterea spălării banilor își propune să treacă în revistă aspecte privind conceptul de spălarea banilor și modul de reglementare a acestor infracțiuni la nivel international, precum și la nivelul specific al României. Se vor trece în revistă principalele organisme în lupta împotriva prevenirii și spălării banilor la nivel internațional, precum și principalele reglementări ale  UE în lupta împotriva prevenirii și combaterii spălării banilor. Atenția se concentrează apoi pe modul în care sunt transpuse directivele europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor în lupta împotriva spălării banilor în țările membre UE.

La nivelul României, se vor prezenta organismele administrative, polițienești și de control economic și financiar exercitat de stat, precum și cadrul de reglementare al spălării banilor, se vor descrie măsurile de cunoaștere a clentelei, de asemenea și principalele modificări aduse de Lege 129/2019 privind prevenirea și combaterea sălării banilor, măsurile de adoptat pe linia prevenirii și combaterii  spălării banilor, metode folosite pentru spălarea banilor, instrumente de măsurare, indicatori de risc în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, statistici spălarea banilor pe plan intern și internațional, profilul fraudatorului în afaceri.
Citește și Agenda webinarului ›
Monica-Violeta-Achim-speaker-event-ro Monica-Violeta Achim Prof. Univ. Dr. Habil, Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Monica-Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat (prof. univ. dr. habil) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România.Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. Printre preocupările sale de cercetare, se regăsesc criminalitatea economică și financiară (corupția, economia subterană, evaziunea fiscală, spălarea banilor, fraude etc.), diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.

Cu peste 22 de ani de experiență în domeniul academic și de afaceri, a publicat 130 de articole de specialitate, 24 de cărți și a efectuat numeroase lucrări de expertiză contabilă/judiciară/fiscală. Cea mai recentă lucrare de cercetare a sa este cartea Criminalitate economică și financiară. Corupția, economia subterană și spălarea banilor publicată la editura Economica București (2019) (lb. română) și la editura internațională Springer (2020) (lb. engleză).