Webinarul Prevenirea și combaterea spălării banilor își propune să treacă în revistă aspecte privind conceptul de spălarea banilor și modul de reglementare a acestor infracțiuni la nivel international, precum și la nivelul specific al României. Se vor trece în revistă principalele organisme în lupta împotriva prevenirii și spălării banilor la nivel internațional, precum și principalele reglementări ale UE în lupta împotriva prevenirii și combaterii spălării banilor. Atenția se concentrează apoi pe modul în care sunt transpuse directivele europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor în lupta împotriva spălării banilor în țările membre UE.
La nivelul României, se vor prezenta organismele administrative, polițienești și de control economic și financiar exercitat de stat, precum și cadrul de reglementare al spălării banilor, se vor descrie măsurile de cunoaștere a clentelei, de asemenea și principalele modificări aduse de Lege 129/2019 privind prevenirea și combaterea sălării banilor, măsurile de adoptat pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor, metode folosite pentru spălarea banilor, instrumente de măsurare, indicatori de risc în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, statistici spălarea banilor pe plan intern și internațional, profilul fraudatorului în afaceri.
La nivelul României, se vor prezenta organismele administrative, polițienești și de control economic și financiar exercitat de stat, precum și cadrul de reglementare al spălării banilor, se vor descrie măsurile de cunoaștere a clentelei, de asemenea și principalele modificări aduse de Lege 129/2019 privind prevenirea și combaterea sălării banilor, măsurile de adoptat pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor, metode folosite pentru spălarea banilor, instrumente de măsurare, indicatori de risc în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, statistici spălarea banilor pe plan intern și internațional, profilul fraudatorului în afaceri.
