A doua parte a seminarului își propune să abordeze modul de aplicare a Legii nr. 129/2019 în materia prevenirii spălării banilor, din perspectiva entităților raportoare, prin raportare la obligațiile ce le revin. Se va aborda instituția beneficiarului real, infracțiunea de spălare a banilor, rolul entităților raportoare în îndeplinirea rolului ONPCSB.
Se va analiza eficiența matricei de abordare a suspiciunilor de spălare a banilor și fezabilitatetea sistemului de raportare.
Beneficii participanți:
- Cunoașterea dintr-o perspectivă aparte și aplicată a unității de informații financiare a României.
- Ințelegerea impactului noului cadru legislativ privind combaterea și prevenirea spălării banilor asupra entităților raportoare.
- Cunoașterea detaliată a mecanismelor interne și a procedurilor Oficiului pentru un răspuns sigur și adecvat în fața organelor de aplicare a legii.
Tematica:
- Profilul și atribuțiile ONPCSB;
- Prezentarea detaliată a structurii, responsabilităților și procedurilor operative ale Oficiului;
- Modul de funcționare și colaborarea cu organele de aplicare a legii;
- Analiza informațiilor financiare și impactul asupra aplicării reglementărilor legale.
